Les grandes banques mondiales pourraient bien être inquiétées dans le scandale de la FIFA. C’est ce qui est suggéré par le document de 164 pages établi par l’accusation Américaine, l’attorney de l’Eastern District de New York.

Les banques sont nommées, mais l’étendue de leur collaboration aux opérations frauduleuses n’est encore établie. On retrouve toujours les mêmes , HSBC, JP Morgan, Citi, UBS, BOFA etc.

Les enquêteurs cherchent à déterminer dans quelle mesure les banques étaient au courant du caractère frauduleux des mouvements financiers opérés chez elles. Selon le memorandum, les banques Américaines auraient joué un rôle majeur dans les pratiques de corruption visées par l’enquête.
Les systèmes de malversations auraient débuté dès les années 90 ; il semble que les investigations remontent à 24 ans en arrière. La FIFA elle même serait au centre de nombreuses opérations retracées par les enquêteurs US.