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De nouvelles sanctions annoncées aujourd’hui (mercredi 12 avril) par le ministre des Affaires étrangères James Cleverly ciblent ceux qui ont sciemment aidé des oligarques russes sanctionnés à dissimuler leurs avoirs dans des réseaux financiers complexes.

Face à des sanctions internationales sans précédent en réponse à l’invasion illégale à grande échelle de l’Ukraine par Poutine – avec plus de 18 milliards de livres sterling d’actifs russes et autres gelés rien qu’au Royaume-Uni – les oligarques se sont empressés de protéger leur richesse avec l’aide de fixateurs financiers, de fiducies, sociétés fictives, et même en utilisant les membres de leur famille.

Aujourd’hui, des experts britanniques ont découvert leurs réseaux financiers – retraçant les responsables de la facilitation de l’activité et les sanctionnant directement avec des gels d’avoirs, des interdictions de voyager, des sanctions de transport et des sanctions pour les services de confiance. Travaillant en partenariat à travers Whitehall, le FCDO, le HMRC, la NCA, l’OFSI et d’autres tels que le DfT appliquent des sanctions et poursuivent ceux qui tentent de les saper.

Parmi les personnes sanctionnées figurent Demetris Ioannides et Christodoulos Vassiliades, deux facilitateurs professionnels chypriotes soutenant les principaux oligarques russes Roman Abramovich et Alisher Usmanov. Ioannides est responsable de la fabrication des structures offshore obscures qu’Abramovich a utilisées pour cacher plus de 760 millions de livres sterling d’actifs avant d’être sanctionnés à la suite de l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine. Vassiliades, un avocat chypriote, est au centre d’un réseau de trusts et de sociétés offshore qui relient Usmanov et Sutton Place Estate.

Le Royaume-Uni a également ciblé le réseau financier d’Usmanov, notamment les sociétés USM, Curzon Square Limited et Hanley Limited. Sanctionner ces sociétés garantit que les actifs associés à Usmanov – y compris le manoir Beechwood House de 90 millions de livres sterling à Londres – restent sanctionnés. Curzon Square Limited, la société qui agissait en tant que bureau londonien d’Usmanov et en tant que locataire d’un manoir de grade II sur Curzon Square, est également soumise à un gel des avoirs. Vladimir et Varvara Skoch, le père et la fille du partenaire commercial d’Usmanov et « l’homme le plus riche de la Douma » Andrei Skoch, ont également été sanctionnés.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré :

Nous fermons le filet sur l’élite russe et ceux qui essaient de les aider à cacher leur argent pour la guerre.

Il n’y a pas d’endroit où se cacher. Nous continuerons à les couper des actifs qu’ils pensaient avoir été cachés avec succès.

Avec nos partenaires internationaux, le Royaume-Uni continuera de sévir contre ceux qui soutiennent la guerre.

Nous ne nous arrêterons pas tant que Poutine ne le fera pas.

Le paquet d’aujourd’hui touche un certain nombre de membres de la famille d’autres oligarques, qui sont utilisés comme mandataires pour cacher leurs avoirs. Ceci comprend:

• Tatiana Evtushenkova, directrice par intérim de la société Redline Capital qui appartient à son père, Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, épouse de Vladimir Evtushenkov qui siège au conseil d’administration de banques et d’autres sociétés dans lesquelles son mari détient des participations, notamment MTS Bank. Elle siège également au conseil d’administration de la société de télécommunications Instacom International, qui appartient à son mari.
• Felix Evtushenkov , dont le père Vladimir a transféré 10% des actions du conglomérat russe Sistema à Felix au moment de sa propre désignation, portant la participation de Vladimir à moins de 50%
• Gulnara Kerimova, qui détient quatre villas de luxe en France au nom de son père Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, qui agit en tant que propriétaire bénéficiaire d’une série de sociétés écrans liées à Kerimov. Il a été découvert qu’une société liée à Gadzhiev transférait des centaines de millions de dollars à des sociétés liées à son oncle Kerimov
• Oksana Marchenko, l’épouse du principal allié de Poutine, Victor Medvedtchouk, et propriétaire de plusieurs propriétés de luxe en Crimée

Le paquet d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la répression du Royaume-Uni contre toutes les formes d’évasion et de contournement – y compris 50 millions de livres sterling supplémentaires annoncés dans le cadre de la nouvelle initiative de dissuasion économique pour soutenir l’application des sanctions et la poursuite du travail avec les partenaires internationaux.

Le ministre de l’Intérieur a également annoncé récemment l’expansion de la cellule de lutte contre la kleptocratie de la National Crime Agency pour cibler les élites corrompues et leurs facilitateurs.

Le Royaume-Uni, aux côtés de ses partenaires internationaux, continue également de renforcer les sanctions sans précédent imposées pour limiter la capacité de la Russie à mener sa guerre illégale – notamment par le biais du nouveau mécanisme de coordination de l’application pour renforcer le respect et l’application de nos mesures.

En mettant en œuvre ces mesures, le Royaume-Uni garantit – conformément à ses systèmes juridiques – que Poutine et ceux qui continuent de soutenir sa guerre n’ont accès à aucun de ces actifs jusqu’à ce qu’ils mettent fin à leur violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Consultez la liste complète des sanctions britanniques et plus d’informations sur les sanctions britanniques concernant la Russie .

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