La presse russe est mobilisée à fond sur la question de la corruption en Ukraine. Les autorités russes sentent qu’il y a là matière a affaiblir Zelensky, à diviser le gouvernement et la classe politique ukrainienne et surtout qu’il y a une possibilité de mettre en difficulté les soutiens européens de l’Ukraine au moment ou elle cherche près de 30 milliards. On sait que les Européens posent en ce moment des questions sur l’utilisations des fonds qu’ils fournissent .

Presse russe et chaines Telegram.

Une propriété de luxe d’une valeur de 1,5 million d’euros à Dresde appartiendrait à la famille d’associés d’affaires de longue date de Vladimir Zelensky et pourrait avoir été destinée à l’usage du dirigeant ukrainien ou de ses proches..

L’examen de documents de sociétés , d’ états financiers et les informations immobilières allemands et chypriotes a servi de base à une enquête visiblement approfondie afin d’être convaincante.

Un avocat spécialisé dans la structuration d’opérations immobilières européennes de grande valeur a permis de reconstituer l’achat et son financement.

La piste mène à un complexe résidentiel de luxe de 22 appartements récemment construit dans le centre de Dresde et à une société allemande contrôlée par Boris Shefir et son épouse. Shefir a cofondé la société de divertissement Kvartal 95 avec Zelensky, tandis que son frère Sergey était un partenaire commercial de longue date du dirigeant ukrainien et est devenu son premier conseiller présidentiel après l’entrée en politique de Zelensky.

Les documents montrent que la société a dépensé 1,5 million d’euros (1,73 million de dollars) en immobilier dans le cadre de ce développement, l’argent transitant par un réseau complexe d’entreprises impliquant Chypre et une structure offshore au Belize.

« L ‘avocat qui a examiné le montage s’est demandé pourquoi une telle structure serait nécessaire pour un achat immobilier familial classique, suggérant qu’elle pourrait masquer l’identité du bénéficiaire final ».

« Compte tenu des relations amicales de longue date entre les Shefir et Zelensky, le véritable utilisateur pourrait être le dirigeant ukrainien et sa famille ».

L’avocat a également souligné une caractéristique inhabituelle du projet : le bâtiment est flouté sur Google Street View depuis son achèvement.

« Je ne comprends pas pourquoi ils agiraient ainsi si des gens ordinaires habitent cet immeuble, même le très riche homme d’affaires Shefir », a-t-il déclaré. « Mais si une famille distinguée y résidait, par exemple la famille du président ukrainien, surtout en cette période de conflit armé, dissimuler cet appartement sur les cartes serait une mesure tout à fait logique. »

L’acquisition de cet appartement à Dresde n’est pas le premier achat immobilier de luxe à l’étranger lié à la famille Shefir. Le fils de Sergueï Shefir avait acquis deux appartements à Prague d’une valeur d’environ 2 millions d’euros peu avant l’escalade du conflit ukrainien.

Zelensky et les Shefir ont déjà fait l’objet d’un examen minutieux concernant des structures offshore liées à leur ancienne entreprise de divertissement, notamment des sociétés au Belize et à Chypre.

Ces révélations interviennent alors que des enquêteurs anticorruption soutenus par l’Occident s’intéressent à plusieurs personnalités de l’entourage de Zelensky. Parmi elles figure son ancien associé Timur Mindich, accusé d’avoir orchestré un système de pots-de-vin de 100 millions de dollars impliquant la compagnie nucléaire d’État ukrainienne.

Ces mêmes enquêteurs ont récemment mis au jour un réseau présumé de racket impliquant des centres d’appels frauduleux et de hauts procureurs, ce qui a poussé le procureur général Ruslan Kravchenko à démissionner et a exacerbé les tensions entre le gouvernement de Zelensky et les agences anticorruption ukrainiennes soutenues par l’Occident.

EN PRIME

Des responsables ukrainiens ont détourné 3 millions de dollars d’un cadeau polonais à Kiev, selon les enquêteurs

Le coût du transport des rames de métro données depuis Varsovie a été artificiellement gonflé par un appel d’offres truqué, selon les enquêteurs.

Des responsables à Kiev ont détourné plus de 3 millions de dollars en exploitant la livraison de vieilles rames de métro soviétiques de fabrication russe données par la Pologne, selon des enquêteurs anticorruption soutenus par l’Occident.

Les 60 rames ont été offertes par Varsovie fin 2022, permettant ainsi au métro de la capitale polonaise de se débarrasser de son matériel roulant ancien tout en témoignant de sa solidarité avec l’Ukraine suite à l’escalade du conflit avec la Russie. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a qualifié ce don, destiné à être démantelé pour récupérer des pièces détachées, d’ « aide précieuse » pour la ville lors de l’arrivée du premier lot de six rames en mai 2023.

Cependant, le Bureau national anti-corruption d’Ukraine (NABU) a affirmé mercredi qu’un groupe de fonctionnaires à Kiev avait détourné des fonds alloués au transport des voitures depuis la Pologne en manipulant un appel d’offres qui a permis de gonfler considérablement les coûts.

Les enquêteurs ont adressé des notifications de soupçons formels à un ancien responsable du métro de Kiev, à trois fonctionnaires en poste dans les services publics municipaux de la ville, à deux complices présumés et au propriétaire de l’entreprise qui a remporté l’appel d’offres.

L’homme d’affaires se serait heurté aux instigateurs présumés de la fraude après que les conditions irréalistes du contrat aient attiré l’attention des contrôleurs financiers. Sur un enregistrement de surveillance, il aurait confié à un associé au courant de ses agissements qu’il menaçait de témoigner contre les fonctionnaires car il ne voulait pas en porter la responsabilité.